RUMO S.A. (RAIL3)

Informações Periódicas - Listagem

Atualização 27/04/2024

Informações Periódicas - Detalhamento
Data de Entrega	Data de Referência	Categoria	Tipo	Espécie	Assuntos

24/04/2024	24/04/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o Relatório de Sustentabilidade
02/04/2024	02/04/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração
27/03/2024	26/03/2024	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
27/03/2024	27/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 4º trimestre de 2023; Aprovar as metas para 2024; Aprovar as matérias que serão submetidas para deliberação da Assembleia Geral Ordinária
27/03/2024	26/03/2024	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
25/03/2024	25/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Assinatura de Acordo para Novo Terminal Portuário em Santos e Celebração de Contrato de Empreitada em LRV
20/03/2024	11/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da prévia da divulgação e das DFs, aprovação de novas políticas da Companhia e outros
11/03/2024	11/03/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a prestação de garantia pela Companhia no âmbito da 5a Emissão de Debêntures de sua Controlada, Rumo Malha Paulista
29/02/2024	28/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do Diretor Presidente
28/02/2024	28/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do Diretor Presidente
15/02/2024	14/02/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar no âmbito do Projeto de Extensão - Lucas do Rio Verde (Projeto) a execução de obras.
29/01/2024	29/01/2024	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar e ratificar a assinatura do 4º Termo Aditivo ao Contrato de Arrendamento nº 1/97-A.
09/01/2024	09/01/2024	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Deliberação sobre a criação de filial da Companhia no Município de Primavera do Leste, Estado do Mato Grosso.
22/12/2023	22/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Mudança de Auditor Independente
22/12/2023	15/12/2023	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Mudança de Auditor Independente
22/12/2023	22/12/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Mudança de Auditor Independente
21/12/2023	18/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação sobre a. Orçamento 2024 b. Calendário 2024 c. Aditivo Contratual Wabtec d. Aditivo Contratual Globalsat e. Operação Financeira
21/12/2023	21/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação sobre alterações no âmbito do Projeto de Controle e Monitoramento de Tráfego (PTC) e recomendação do Comitê de Pessoas, Nomeação e Remuneração.
05/12/2023	05/12/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da contratação de obras no âmbito da expansão de LRV
09/11/2023	09/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia
09/11/2023	08/11/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Divulgação dos Resultados da Companhia 3T23 \| Aprovação de políticas corporativas \| Deliberação sobre contratos de suprimentos a serem firmados pela Companhia \| Deliberação sobre operações financeiras recomendadas pelo Comitê Financeiro \| Deliberação sobre recomendação do Comitê de Auditoria Estatutário \| Deliberação sobre recomendação do Comitê de Pessoas, Nomeação e Remuneração \| Reporte andamento dos trabalhos de todos os comitês da Companhia \| Reporte VP Comercial \| Reporte VP Financeira \| Reporte VP Operações
09/11/2023	31/10/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras Intermediárias 3T23
09/10/2023	09/10/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Conselho da Adminstração referente a a revisão e publicação da Política de Partes Relacionadas e Conflito de Interesses da Companhia
31/08/2023	25/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
10/08/2023	07/08/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
10/08/2023	10/08/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar celebração de contrato para manutenção de benefícios \| Aprovar divulgação de resultados 2T23 \| Aprovar operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas \| Aprovar proposta de outorga do Long Term Incentive Plan 2023 \| Aprovar revisão do Código de Conduta
08/08/2023	31/07/2023	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Aprovação do Procedimento para Gestão Socioambiental da Cadeia de Fornecedores
31/07/2023	31/07/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	aprovação a referida divulgação do Informe sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa
07/07/2023	07/07/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	i. Aprovar a execução de infraestrutura no pátio ferroviário da FIPS; \| ii. Aprovar a execução de obras para o Projeto de Expansão - Lucas do Rio Verde \| iii. Aprovar a celebração de contrato de fiscalização.
19/06/2023	19/06/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Manifestar favoravelmente à Proposta da Administração e ao Aumento de Capital a serem submetidos à deliberação da Assembleia Geral da Companhia
19/06/2023	19/06/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização NCE e swap Malha Norte \| Convocar a assembleia geral extraordinária da Companhia para deliberação acerca da Reorganização Malha Norte, Alteração do Estatuto Social e Alteração do Capital Autorizado \| Ratificar e autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e praticar todos os atos adicionais que sejam necessários à implementação das deliberações tomadas nesta reunião \| Ratificar emissão das Informações Financeiras Consolidadas Pro Forma da Companhia, consolidando efeitos da Reorganização Societária
04/05/2023	03/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	i. Aprovar a divulgação do resultado 1T23 \| ii. Aprovar os temas recomendados pelo CPR \| iii. Aprovar infraestrutura da Malha Paulista \| iv. Aprovar temas de remuneração
03/05/2023	02/05/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	i. Aprovar a divulgação do resultado 1T23 \| ii. Aprovar os temas recomendados pelo CPR \| iii. Aprovar infraestrutura da Malha Paulista \| iv. Aprovar temas de remuneração
03/05/2023	03/05/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	i. Aprovar a divulgação do resultado 1T23 \| ii. Aprovar os temas recomendados pelo CPR \| iii. Aprovar infraestrutura da Malha Paulista \| iv. Aprovar temas de remuneração
26/04/2023	19/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reeleição dos membros dos comitês de assessoramento do Conselho de Administração.
20/04/2023	20/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a. a avaliação de uma potencial proposta de reorganização societária ; \| b. a constituição de Comitê Especial Independente da Rumo \| c. a eleição dos membros do Comitê Independente da Companhia; \| d. a autorização para o início dos trabalhos dos Comitês Independentes; e \| e. a ratificação da contratação pela Diretoria de assessores jurídicos e/ou financeiros para o Comitê Independente
18/04/2023	10/04/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	a. Código de Conduta (PT e ENG) \| b. Política de Negociação e Divulgação \| c. Regimento Interno do Conselho de Administração
31/03/2023	31/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	celebração de contratos relativos à segurança patrimonial da Companhia.
31/03/2023	22/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	apresentacao de materiais pertinentes ao net zero da companhia
20/03/2023	20/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	delibera sobre: (i) matérias a serem submetidas para deliberação em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária; (iii) convoca a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.
17/03/2023	17/03/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração da Composição de Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração \| Alteração de Membros do Conselho de Administração
15/02/2023	14/02/2023	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
15/02/2023	14/02/2023	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
15/02/2023	15/02/2023	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 4º trimestre de 2022
20/01/2023	20/01/2023	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Treinamento relacionado a temas ESG
09/01/2023	30/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da celebração de contratos de energia e de aquisição de lubrificantes \| Aprovar o projeto de parceria, a ser firmado com a CHS AGRONEGÓCIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. \| Aprovar o projeto de parceria, a ser firmado com a SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. \| Aprovar os aditivos ao contrato de prestação de serviço de manutenção de locomotivas bem como de compra e venda de locomotivas, firmados com a WABTEC
21/12/2022	20/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de orçamento 2023 e do calendário das reuniões de 2023
19/12/2022	19/12/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de contratos de swap \| o Aprovação da celebração de contrato entre a Companhia e sua Controlada Rumo Malha Paulista S.A. com o BNDES \| o Aprovação de alteração de limite de operações de risco sacado entre a Companhia e suas controladas e Banco Bradesco \| o Aprovação de outorga de garantia em emissão de Debêntures de sua controlada Rumo Malha Paulista S.A.
23/11/2022	22/11/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer favorável à proposta de Incorporação da Farovia
23/11/2022	21/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberações de Aquisição da Farovia
10/11/2022	10/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Divulgação de Resultados 3T22
10/11/2022	09/11/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
08/11/2022	25/10/2022	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Reunião de Diretoria
03/11/2022	03/11/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	RCA
01/11/2022	21/10/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	RCA
30/09/2022	27/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	FIPS & Aditivo Surf
16/09/2022	13/09/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reunião do Conselho de Administração
11/08/2022	11/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Resultados 2T22
11/08/2022	10/08/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
11/08/2022	10/08/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	RCA - Projeto Malha Central
08/08/2022	29/07/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	RCA - informe de governança
15/07/2022	15/07/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	RCA
06/07/2022	05/07/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberou sobre contratos com partes relacionadas, parceira com a Luna Fibra S.A. e a aquisição de precatórios;
20/06/2022	20/06/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	RCA
02/06/2022	30/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	RCA
06/05/2022	29/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	RCA
05/05/2022	05/05/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberação sobre a Eleição do Membro da Diretoria
05/05/2022	04/05/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
27/04/2022	27/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reeleição da Diretoria e do Conselho Fiscal
08/04/2022	07/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reunião da Administração - Alteração do Plano de Opções de Compra de Ações da Companhia
07/04/2022	07/04/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reunião da Administração - Alteração do Plano de Opções de Compra de Ações da Companhia
28/03/2022	28/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) temas de remuneração; (ii) matérias a serem submetidas para deliberação em Assembleia Geral Ordinária; (iii) convoca a Assembleia Geral Ordinária.
22/03/2022	22/03/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Assinatura do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão da Malha Sul"
23/02/2022	22/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da aquisição de Esmerilhadora e Operações Financeiras
23/02/2022	16/02/2022	Reunião da Administração	Comitê de Auditoria	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
21/02/2022	17/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação das DFs 2021
17/02/2022	17/02/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Aprovação da DFs 2021
17/02/2022	16/02/2022	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
17/01/2022	12/01/2022	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre aprovar a celebração de contratos de suprimentos.
28/12/2021	22/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do orçamento 2022; Alteração no calendário de Reuniões 2022
22/12/2021	15/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da alteração do Regimento Interno do Conselho de Administração e Regimento Interno do Conselho Fiscal, bem como aprovação do Regimento Interno dos Comitês de Assessoramento
15/12/2021	08/12/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a celebração de contrato de Manutenção de Vias
25/11/2021	24/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Convocação para AGE
23/11/2021	23/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alterações na Diretoria Financeira
18/11/2021	09/11/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	RCF
11/11/2021	11/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	RCA - 3T21
11/11/2021	10/11/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	RCA
11/11/2021	09/11/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Sumário das Decisões	Reunião Conselho Fiscal 3T21
19/09/2021	17/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de emissão de debênture pela Controlada Rumo Malha Paulista
13/09/2021	03/09/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre Emissão de Títulos de Divida no Exterior
23/08/2021	20/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reunião do Conselho da Administração
19/08/2021	12/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reunião do Conselho da Administração
12/08/2021	12/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Reunião do Conselho da Administração - 2T21
12/08/2021	10/08/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Ata de reunião do Conselho Fiscal 2T21
05/08/2021	04/08/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reunião de Conselho da Administração - Assinatura do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Subconcessão da Rumo Malha Central; Outorga de garantia corporativa ao financiamento do Terminal XXXIX de Sa
28/07/2021	28/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	RCA - Aprovação da divulgação anual do Informe sobre o Código de Governança Corporativa e projetos
07/07/2021	05/07/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reunião do Conselho da Administração - aquisições fundiárias, projeto de investimento para a resolução de conflitos urbanos
25/06/2021	25/06/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a assinatura do 3º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão da Rumo Malha Paulista S.A. RMP
31/05/2021	31/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Deliberar sobre a realização da 16ª emissão Emissão de debêntures pela Companhia
27/05/2021	27/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	RCA celebração de contrato para aquisição de trilhos
20/05/2021	19/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Relicitação MO
20/05/2021	19/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Relicitação MO
17/05/2021	17/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renuncia membro da Diretoria
13/05/2021	13/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	RCA - Resultados 1T21
13/05/2021	11/05/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Reunião do Conselho Fiscal - Resultados 1T21
07/05/2021	07/05/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ata de RCA
06/05/2021	30/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ata de RCA
27/04/2021	19/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de garantia na emissão de debêntures
19/04/2021	19/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de garantia na emissão de debêntures
07/04/2021	07/04/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de operação com partes relacionadas
26/03/2021	26/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	i. RCA realizada em 26/03/2021 às 17:00, assuntos metas, remuneração variável exercício 2020 e 2021; programa especial referente ao Plano de Remuneração Baseado em Ações; matérias propostas para deli
26/03/2021	26/03/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	ii. RCF realizada em 26/03/2021 às 18:30, assunto Opinar e emitir parecer sobre a redução de capital da Companhia para amortizar prejuízos acumulados;
25/03/2021	24/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	RCA de 24/03/2021 18h Convocação AGE
23/03/2021	23/03/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração da estrutura da diretoria da Companhia e aprovação de garantia de swap pela Companhia, em razão de operação da coligada da Companhia, Terminal XXXIX de Santos S.A., com base na Lei nº 4131.
26/02/2021	26/02/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar e ratificar as operações necessárias para a internação da Senior Notes due 2028 (Green Bond) emitida em junho de 2020 pela controlada da Companhia, Rumo Luxembourg S.à.r.l \| Autorizar a outorga de garantia pela Companhia nas operações aprovadas no item 5.1 \| Em razão da renúncia apresentada no item 5.2 acima, eleger a Sra. Maria Rita de Carvalho Drummond como membro titular do Conselho de Administração da Companhia \| Receber e consignar expressamente a renúncia apresentada em 12 de fevereiro de 2021 pelo Sr. Marcos Marinho Lutz, ao cargo de membro titular do Conselho de Administração
11/02/2021	10/02/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a contratação de serviços de facilities na modalidade full service, nos termos do Anexo 6.4 desta ata. \| Aprovar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 4T20, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras ref. ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2020 \| Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 21.01.2021, nos termos do Anexo 6.2 desta ata \| Consignar expressamente que os Anexos 6.2, 6.3 e 6.4 permanecerão arquivos na sede da Companhia. \| Ratificar a contratação de operação de derivativos referente à 15ª emissão de debêntures da Companhia, nos termos do Anexo 6.3 desta ata.
11/02/2021	08/02/2021	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
28/01/2021	28/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o Projeto de Modernização de Via da Rumo Malha Paulista S.A.
27/01/2021	27/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a contratação da Consultoria Estratégica
19/01/2021	19/01/2021	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar o Orçamento para o exercício social 2021 da Companhia e de suas investidas
26/12/2020	22/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação do Projeto Fertilizantes para o Terminal de Rio Verde - GO
16/12/2020	16/12/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Emissão de Valores Mobiliários
23/11/2020	23/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a retificação do calendário de reuniões deste Conselho de Administração para o exercício 2021 \| Aprovar mudanças no Conselho de Administração
13/11/2020	11/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a alteração do Manual de Delegação de Autoridade (MDA), nos termos do Anexo 6.5 desta ata. \| Aprovar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 3º trimestre de 2020. \| Aprovar a realização das operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 20 de outubro de 2020, nos termos do Anexo 6.3 desta ata, o qual permanecerá arquivado na sed \| Aprovar o calendário de reuniões deste Conselho de Administração para o exercício 2021, nos termos do Anexo 6.4 desta ata. \| Aprovar, conforme recomendação do Comitê de Pessoas, o Programa de Incentivo de Longo Prazo de 2020 (ILP 2020), nos termos do Anexo 6.2.(i) desta ata.
11/11/2020	10/11/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
11/11/2020	11/11/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a alteração do Manual de Delegação de Autoridade (MDA), nos termos do Anexo 6.5 desta ata. \| Aprovar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 3º trimestre de 2020. \| Aprovar a realização das operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 20 de outubro de 2020, nos termos do Anexo 6.3 desta ata, o qual permanecerá arquivado na sed \| Aprovar o calendário de reuniões deste Conselho de Administração para o exercício 2021, nos termos do Anexo 6.4 desta ata. \| Aprovar, conforme recomendação do Comitê de Pessoas, o Programa de Incentivo de Longo Prazo de 2020 (ILP 2020), nos termos do Anexo 6.2.(i) desta ata.
28/10/2020	28/10/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a criação de Plano de Recompra de Ações
02/10/2020	01/10/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de aumento de capital social
23/09/2020	23/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a alteração e a celebração (conforme aplicável), pela sua controlada Rumo Malha Central S.A., dos contratos de empreitada
15/09/2020	15/09/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Temas do Comitê de Partes Relacionadas e aditivo de contrato de sua controlada perante o BNDES.
25/08/2020	24/08/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer sobre aumento de capital
24/08/2020	24/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a homologação do Aumento de Capital \| Aprovar a verificação da subscrição de 294.252.874 Ações, correspondentes à totalidade das Ações emitidas em razão do Aumento de Capital \| Aprovar o aumento de Capital no valor de R$6.400.000.009,50 \| Aprovar o preço por Ação de R$21,75 no âmbito da Oferta Restrita \| Aprovar que as Ações deverão ser subscritas e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis \| Ratificar os atos já praticados e autorizar as providências e atos necessários à realização da Oferta Restrita pela Diretoria da Companhia \| Retificar os dados da auditoria independente da Companhia que constaram no item 5.9 da ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de fevereiro de 2020
13/08/2020	13/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a realização, no Brasil, de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia \| (ii) a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia na subscrição das Ações a serem emitidas no âmbito da Oferta Restrita \| (iii) a concessão do direito de prioridade exclusivamente aos Acionistas para a subscrição de até a totalidade das Ações a serem colocadas por meio da Oferta Restrita \| (iv) a ratificação dos atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado, única e exclusivamente, com vistas à realização da Oferta Restrita \| (iv) e a autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas as providências e praticar todos e quaisquer atos necessários ou convenientes à realização da Oferta Restrita. \| Discutiu-se e deliberou-se sobre:
13/08/2020	13/08/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a apresentação da atualização anual do Informe de Governança Corporativa. \| Aprovar a conversão da totalidade de outorgas de Ações Restritas já realizadas pela Companhia no âmbito do Plano de Remuneração Baseado em Ações para Opções \| Aprovar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 2º trimestre de 2020. \| Aprovar a realização das operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 28.07.2020 \| Aprovar ajustes na Diretoria da Companhia \| Aprovar o projeto de adequação do pátio de Tutóia e a duplicação do trecho entre Rio Claro Cordeirópolis \| Aprovar o prosseguimento dos projetos indicados no Anexo 6.8 desta ata \| Receber a renúncia apresentada em 31 de julho de 2020 pelo Sr. Marcelo de Souza Scarcela Portela ao cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia
13/08/2020	10/08/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
26/07/2020	24/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(a) a alteração do capital autorizado da Companhia; \| (b) a alteração do artigo 6º, caput, e consolidação do Estatuto Social \| Aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar sobre os seguintes assuntos:
22/07/2020	22/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a reeleição dos atuais membros Comitê de Auditoria Estatutário (CAE), pelo mandato de 1 (um) ano, a contar da presente data \| Aprovar a reeleição dos atuais membros da Diretoria da Companhia \| Consignar que, as funções de Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores são as mesmas previstas no art. 28, §1º, itens (ii) e (iii)
21/07/2020	21/07/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar, o protocolo, junto à ANTT de pedido de adesão a processo de relicitação referente ao objeto do Contrato de Concessão celebrado entre a Rumo Malha Oeste e a União
30/06/2020	30/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a contratação de hedge, que poderá abranger até a totalidade dos Bônus \| Deliberar sobre a autorização à Diretoria da Emissora e da Companhia, conforme o caso, para praticar todos os atos necessários para a formalização das deliberações mencionadas nos itens acima \| Deliberar sobre a autorização da outorga de garantia pela Companhia ao pagamento dos Bônus \| Deliberar sobre a autorização para emissão pela Rumo Luxembourg S.à r.l. de títulos de dívidas no exterior, Senior Notes due 2028, no montante de US$ 500.000.000,00 \| Deliberar sobre a ratificação da celebração de aditivos firmados pela Companhia e suas controladas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social BNDES
12/06/2020	12/06/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a celebração de aditivo ao contrato Build To Suit (BTS) \| Aprovar operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas
27/05/2020	27/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Divulgação do resultado do 1T20
27/05/2020	27/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da prorrogação antecipada da Malha Paulista
27/05/2020	26/05/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
07/05/2020	07/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar a Diretoria da Companhia e a seus demais representantes legais a praticar todos os atos necessários para formalizar a deliberação mencionada \| Deliberar sobre a 14ª emissão de debêntures pela Companhia \| Eleição do membro do Conselho de Administração, Sr. Luis Henrique Cals De Beauclair Guimarães aos comitês da Companhia \| Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia e seus demais representantes legais relacionados à Emissão e à Oferta Restrita
07/05/2020	07/05/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar as cessões de áreas arrendadas \| Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 07.04.2020
22/04/2020	17/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de alterações nas condições de contratos firmados com o BNDES
20/04/2020	20/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de membro do Conselho de Administração
03/04/2020	03/04/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar contratação de nota de cédula de crédito bancário \| Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar os atos necessários relativos às matérias ora deliberadas \| Autorizar a Diretoria da Companhia a reduzir qualquer garantia inicialmente prevista no referido instrumento
01/04/2020	31/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do Presidente do Conselho de Administração \| Receber e consignar expressamente a renúncia apresentada pelo Sr. Sameh Fahmy ao cargo de membro titular do Conselho de Administração
27/03/2020	27/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificar as contratações de operações financeiras firmadas pela Companhia e suas respectivas controladas
24/03/2020	24/03/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em abril de 2020 \| Convocação da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, a realizar-se após a Assembleia Geral Ordinária \| Proposta da alteração do Plano de Remuneração Baseado em Ações da Companhia \| proposta da alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos do novo Regulamento do Novo Mercado vigente em 2018 \| Proposta de indicação dos membros para compor o Conselho Fiscal de 2020 \| Proposta para remuneração máxima global do Conselho Fiscal para o exercício social de 2020 \| Proposta para remuneração máxima global dos administradores para o exercício social de 2020
26/02/2020	13/02/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a alteração de empresa de auditoria independente, de forma que a Ernst & Young Global Limited (EY), passa a auditar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2020 \| Aprovar a compra de imóvel para a expansão das operações da Rumo Malha Norte S.A. \| Aprovar a construção de um Terminal em Rio Verde/GO pela Rumo Malha Central S.A., controlada da Companhia \| Aprovar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 4º trimestre de 2019 \| Aprovar a outorga de garantia fidejussória da Companhia em favor da sua controlada indireta Brado Logística S.A. \| Aprovar as metas de 2019, o pagamento de remuneração variável, a definição das metas e a remuneração variável para 2020 \| Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 28.01.2020 \| Aprovar investimentos da Portofer Transportes Ferroviários Ltda., controlada indireta da Companhia, no Porto de Santos/SP \| Aprovar o projeto de parceria e de construção de um Terminal em São Simão/GO \| Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020
13/02/2020	13/02/2020	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Aprovação da divulgação de resultados, dentre outros
13/02/2020	11/02/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
11/01/2020	10/01/2020	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Acatar as renúncias recebidas em 31 de dezembro de 2019 \| Conduzir o atual membro Sr. Marcelo Curti, ao cargo de Presidente deste Conselho Fiscal, até a próxima Assembleia Geral da Companhia
29/12/2019	20/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a aquisição de vagões, conforme as condições de contrato de longo prazo \| Aprovar a celebração do Termo de Compromisso entre a controlada da Companhia, Rumo Malha Paulista S.A., FUNAI, IBAMA, MPF e o Comitê Interaldeias \| Aprovar a emissão, pela controlada da Companhia, Rumo Malha Central S.A., de cédula de crédito bancário perante o FNO Banco da Amazônia, concedendo aval corporativo pela Companhia \| Aprovar as mudanças na estrutura de garantias de contratos de financiamentos celebrados entre as controladas da Companhia e o BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social \| Aprovar o calendário de reuniões deste Conselho de Administração para o exercício social de 2020 \| Aprovar o orçamento da Companhia para o exercício social 2020
20/12/2019	20/12/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Aprovar a alteração de garantias em contratos de financiamento celebrado entre Rumo e BNDES para a modalidade de fianças bancárias \| Aprovar a celebração de Termo de Compromisso entre Rumo Malha Paulista, FUNAI, IBAMA, MPF e o Comitê Interaldeias, conforme apresentado \| Aprovar a compra de vagões, conforme apresentado \| Aprovar captação financeira para sua controlada Rumo Malha Central S.A., mediante financiamento bancário junto ao FNO Banco da Amazônia \| Aprovar o Calendário de Reuniões de 2020 deste Conselho \| Aprovar o orçamento da Companhia para o exercício social 2020
11/12/2019	11/12/2019	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Alteração de endereço da filial inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.387.241/0002-41
20/11/2019	11/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a celebração de contratos comerciais, nos termos do Anexo 7.4 desta ata \| Aprovar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 3º trimestre de 2019 \| Aprovar as cessões de área \| Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 23/10/2019
11/11/2019	07/11/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Minuta do relatório dos Auditores Independentes \| Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
11/11/2019	11/11/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Aprovação da Divulgação dos Resultados da Companhia referente ao 3T19 \| Aprovação das cessões de área \| Aprovação das operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 23/10/2019, nos termos apresentados. \| Aprovação dos contratos comerciais a para o transporte de minério de ferro e minério de manganês, firmado com a Vale S.A., e transporte de clínquer, firmado com a Votorantim Cimentos S.A.
22/10/2019	22/10/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a contratação de empreiteira para atendimento ao cronograma de obras da Ferrovia Norte-Sul \| Aprovar a contratação de novo prestador de serviço de segurança patrimonial e vigilância para toda a operação ferroviária da Rumo \| Aprovar a retificação do Projeto de Construção de Novos Pátios, inicialmente aprovado por este Conselho em reunião realizada em 09 de maio de 2019, para autorizar a construção de um novo pátio \| Consignar expressamente que os anexos 5.1 a 5.3 da presente ata permanecerão arquivados na sede da Companhia
30/09/2019	30/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a proposta de negociação de passivos da controlada Rumo Malha Paulista S.A.
30/09/2019	27/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da celebração do aditivo contratual com a Knorr, por sua controlada Rumo Malha Paulista S.A. \| Aprovação de modernização de locomotivas
13/09/2019	12/09/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da 13ª Emissão de Debêntures Simples
21/08/2019	12/08/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Divulgação dos Resultados da Companhia referente ao 2T19 \| Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 22/07/2019 \| Aprovar o plano de incentivo a longo a prazo da Companhia \| Aprovar o plano orçamentário para atendimento da Ferrovia Norte-Sul
12/08/2019	12/08/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Aprovar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 2º trimestre de 2019 \| Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 22/07/2019, nos termos apresentados \| Aprovar assuntos recomendados pelo Comitê de Pessoas \| Aprovar o plano orçamento para atendimento à Ferrovia Norte-Sul
12/08/2019	09/08/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
08/08/2019	05/08/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a retificação do Projeto de Expansão do Terminal Ferroviário de Rondonópolis
31/07/2019	31/07/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a revisão da Política entre Partes Relacionadas \| Aprovar a revisão do Código de Conduta da Companhia \| Aprovar a revisão do Informe de Governança Corporativa da Companhia \| Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar providências necessárias para garantir o cumprimento das deliberações desta ata
20/05/2019	09/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a celebração de contratos com fornecedores, parceiros e clientes, nos termos apresentados. \| Aprovar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 1º trimestre de 2019. \| Aprovar a reformulação dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia, nos termos apresentados. \| Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas em 18/04/2019 \| Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 18/04/2019, nos termos apresentados. \| Aprovar, em complemento à 12ª emissão de debêntures da Companhia, aprovada em 12/02/2019, a operação de Hedge, na modalidade swap, nos termos apresentados.
17/05/2019	08/05/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	A análise das informações constantes nas demonstrações financeiras intermediárias do 1º trimestre de 2019 (1ITR2019)
09/05/2019	08/05/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	A análise das informações constantes nas demonstrações financeiras intermediárias do 1º trimestre de 2019 (1ITR2019)
09/05/2019	09/05/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Sumário das Decisões	Aprovar a celebração de contratos com fornecedores, parceiros e clientes, nos termos apresentados. \| Aprovar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 1º trimestre de 2019. \| Aprovar a reformulação dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Companhia, nos termos apresentados. \| Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 18/04/2019, nos termos apresentados. \| Aprovar, em complemento à 12ª emissão de debêntures da Companhia, aprovada em 12/02/2019, a operação de Hedge, na modalidade swap, nos termos apresentados.
01/04/2019	01/04/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a destituição do Sr. Julio Fontana Neto ao cargo de Diretor Presidente; \| Consignar os membros da Diretoria da Companhia. \| Eleger o Sr. João Alberto Fernandez para as funções de Diretor Presidente da Companhia;
25/03/2019	18/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) a autorização para participação e entrega da proposta, pela Companhia, na licitação pública; \| (ii) a ratificação da contratação, no âmbito da licitação pública, de todos os prestadores de serviços que se fizerem necessários, conforme descrito abaixo, especialmente de (a) seguro-garantia, a fim
22/03/2019	22/03/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	(i) proposta para remuneração máxima global dos administradores para o exercício social de 2019; \| (ii) a proposta para remuneração máxima global do Conselho Fiscal para o exercício social de 2019; \| (iii) a proposta de indicação dos membros para compor o Conselho de Administração de 2019 e análise dos requisitos de independência conforme o Regulamento do Novo Mercado \| (iv) a proposta de indicação dos membros para compor o Conselho Fiscal de 2019; \| (vii) a convocação da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, a realizar-se após a Assembleia Geral Ordinária. \| v) a convocação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em abril de 2019;
20/02/2019	11/02/2019	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer sobre as Demonstrações Financeiras \| Relatório da Administração \| Relatório dos Auditores Independentes. \| Revisão do Estudo Técnico de Viabilidade IR/CSLL Diferido Ativo (Estudo)
15/02/2019	12/02/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ajustes efetuados no Orçamento 2019 da Companhia anteriormente aprovado em 19/12/2018 \| Apresentação Planejamento Estratégico da Companhia \| Aprovação das Demonstrações Financeiras - Ex. findo em 31/12/2018 \| Aquisição de vagões \| Atualização dos Comitês de Assessoramento do Conselho de Administração \| Cessões e permissões de uso de área \| Contratos relevantes \| Cronograma da Companhia para a realização da sua Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em abril de 2019 \| Metas de 2018 e definição das metas e bônus 2019 \| Projetos em andamento e outros assuntos de interesse da Companhia
12/02/2019	12/02/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da 12ª Emissão de Debêntures Simples
01/02/2019	01/02/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de garantia fidejussória
16/01/2019	16/01/2019	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia Membro do Conselho de Administração
26/12/2018	19/12/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Orçamento 2019
14/12/2018	13/12/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Garantias
06/12/2018	06/12/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Sucessão Diretoria Executiva Rumo S/A
19/11/2018	08/11/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar divulgação de resultados 3T18 \| Aprovar operações necessárias para celebração de captações \| Aprovar proeto de expansão do terminal de Rondonópolis
14/11/2018	07/11/2018	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Aprovação divulgação de resultados 3T18
31/10/2018	29/10/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação documentos em continuidade ao apresentado na reunião deste conselho no dia 07 de agosto de 2018
04/10/2018	03/10/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar celebração de contratos de financiamento das empresas controladas
10/09/2018	06/09/2018	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Aprovação de Venda e Doação de Dormentes
13/08/2018	07/08/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar aquisição de Locomotivas e Vagões \| Aprovar as operações recomendas pelo Comitê de Partes Relacionadas \| Autorizar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 2T18
12/07/2018	12/07/2018	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Abertura nova filial da Companhia
17/06/2018	13/06/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração Diretoria Operacional
28/05/2018	28/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação acordo comercial TERMAG \| Renúncia membro do Conselho de Administração
08/05/2018	07/05/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a celebração de cessões de área \| Aprovar a celebração dos contratos relevantes \| Aprovar e ratificar as operações necessárias para a internação de Sênior Notes 2025 emitida em janeiro de 2018 pela controlada da Companhia, Rumo Luxembourg S.à.r.l \| Autorizar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 1º trimestre de 2018.
20/04/2018	20/04/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es) \| Eleição membros de comitê
06/04/2018	05/04/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a celebração de aditamento ao Contrato de Arrendamento do Terminal de Santos XXXIX S.A \| Aprovar a celebração do Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Ferroviário de Carga
22/03/2018	20/03/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em abril de 2018 \| Convocação da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração \| Proposta de indicação dos membros para compor a chapa indicada pela administração para o Conselho Fiscal de 2018 \| Proposta de reorganização societária interna \| Proposta para a Política de Remuneração dos Administradores da Companhia \| Proposta para instituição do Comitê Estratégico e de Sustentabilidade e do Comitê Financeiro \| Proposta para ratificação da remuneração máxima global dos Administradores referente ao exercício social de 2017 \| Proposta para remuneração máxima global dos Administradores para o exercício social de 2018
20/03/2018	20/03/2018	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer favorável à proposta de Incorporação
28/02/2018	26/02/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Demonstrações Financeiras \| Aprovar operação do comitê de partes relacionadas \| Aprovar recomendações Comitê de Remuneração
27/02/2018	27/02/2018	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
24/01/2018	24/01/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar emissão NCE
10/01/2018	10/01/2018	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar a Diretoria da Emissora e da Companhia à praticar todos os atos necessários relativos à operação \| Autorizar a emissão de Bônus pela Emissora no exterior \| Autorizar a outorga de garantia pela Companhia ao pagamento do Bônus
22/12/2017	21/12/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação alienação ações da Cia. em subsidiária \| Aprovação cessão de área pela Cia. \| Aprovação compra de material rodante \| Aprovação operações recomendadas pelo comitê de partes relacionadas \| Aprovação orçamento 2018
04/12/2017	04/12/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a outorga de garantia fidejussória na forma de fiança pela Companhia em garantia do cumprimento das obrigações da Malha Norte no âmbito da Emissão e das Debêntures
17/11/2017	08/11/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	matérias recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas \| proposta do calendário para as reuniões ordinárias deste Conselho de Administração para \| proposta para aditar a contratação de serviço de manutenção de Locomotivas \| proposta para firmar o contrato de transporte com a ArcelorMittal \| receber a renúncia apresenta pelo Sr. Fábio Lopes Alves \| resultado do 3º trimestre de 2017 \| status das operações financeiras correntes e futuras \| status das operações norte e sul
04/10/2017	04/10/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação preço de ação fixado no aumento de capital social da Companhia \| Aprovar a verificação da subscrição de 220.000.000 ações \| Aprovar o aumento de capital
04/10/2017	04/10/2017	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer sobre aumento de capital
29/09/2017	28/09/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a aquisição de vagões \| Aprovar a celebração de contrato de fornecimento de um sistema
22/09/2017	21/09/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Concessão do direito de prioridade exclusivamente aos Acionistas para a subscrição de até a totalidade das Ações \| Deliberar sobre realização, no Brasi de oferta pública de ações \| Exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas titulares de ações ordinárias \| Ratificação dos atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado
06/09/2017	06/09/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração do capital Autorizado da Companhia \| Ratificação da eleição de membro do Conselho de Administração
31/08/2017	31/08/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores \| Eleição membro Comitê de Divulgação e Negociação
10/08/2017	02/08/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação dos Resultados Trimestrais
03/07/2017	26/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração endereço filial da Companhia
26/06/2017	26/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Renúncia DRI
22/06/2017	22/06/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Voto favorável da Companhia na adoção do novo Regulamento de Listagem no Novo Mercado
15/05/2017	04/05/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a celebração dos contratos de cessão de área pela Companhia \| Aprovar a celebração, pela Companhia e suas controladas, de Contrato de Prestação de Serviços de longo prazo para manutenção de locomotivas \| Aprovar a compra de dormentes de madeira, pelas controladas Rumo Malha Paulista S.A. e Rumo Malha Sul S.A. \| Aprovar a nova Política de Negociação de Valores Mobiliários e de Divulgação de Informações da Companhia \| Aprovar a proposta para reaquisição da empresa Servicios de Inversión Logística Integrales S.A \| Aprovar a remuneração variável dos administradores para o exercício social de 2017 \| Aprovar a revisão do calendário das reuniões presenciais do Conselho de Administração para o ano de 2017 \| Aprovar as operações recomendadas pelo Comitê de Partes Relacionadas na reunião realizada em 06/04/2017 \| Autorizar a divulgação dos resultados da Companhia referente ao 1º trimestre de 2017 \| Consignar expressamente que, exceto pelos Anexos 6.6.1 e 6.6.2 que são públicos, os demais anexos da presente ata permanecerão arquivados na sede da Companhia \| consignar que o mandato dos Diretores da Companhia permanece vigente até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2018 \| Eleger membros para compor Comitê de Auditoria \| Eleger membros para compor o Comitê de Partes Relacionadas \| Eleger membros para comport Comitê de Remuneração
21/03/2017	20/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar as recomendações do Comitê de Partes Relacionadas da Companhia \| Aprovar celebração do contrato de transporte de grãos \| Aprovar conatrato de cessão da área no Terminal de Ourinhos - SP \| Aprovar convocação da AGO/E \| Aprovar os temas da Proposta da Administração \| Aprovar resultados das metas de 2016
20/03/2017	20/03/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar as recomendações do Comitê de Partes Relacionadas da Companhia \| Aprovar celebração do contrato de transporte de grãos \| Aprovar conatrato de cessão da área no Terminal de Ourinhos - SP \| Aprovar convocação da AGO/E \| Aprovar os temas da Proposta da Administração \| Aprovar resultados das metas de 2016
16/02/2017	16/02/2017	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
16/02/2017	16/02/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da convocação da AGO/E \| Aprovação da Divulgação das Demonstrações Financeiras \| Aprovação do Relatório da Administração
08/02/2017	08/02/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar contratos de transporte e elevação portuária \| Aprovar hedge para aquisição de locomotivas \| Avaliação da minuta das Demonstrações Financeiras relativas a 2016 \| Considerar comentários da diretoria quanto a emissão do Bond \| Consignar que será convocada reunião extraordinária do Conselho da Administração em 16/03 \| Ratificar aprovação para construção da moega de fertilizantes em Rondonópolis
02/02/2017	02/02/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorização à Diretoria da Emissora e da Companhia, conforme o caso, para praticar todos os atos necessários para a formalização das deliberações \| Autorização da outorga de garantia pela Companhia ao pagamento dos Bônus \| Deliberar sobre autorização para emissão pela Rumo Luxembourg S.à.r.l de títulos de dívidas no exterior
23/01/2017	23/01/2017	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a celebração do Contrato Operacional Específico (COE) com a Ferrovia Centro-Atlântica
15/12/2016	30/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A adesão da Companhia ao segmento especial de listagem Novo Mercado da BM&FBovespa \| Aprovação da contribuição de ativos ferroviários e portuários que serão detidos pela Companhia após a Incorporação \| Aprovação da escolha da Empresa Avaliadora, responsável pela avaliação do acervo líquido da Rumo \| Aprovação da instalação do Comitê de Partes Relacionadas (CPR) \| Aprovação da Política para divulgação de Informações Relevantes e Negociação de Valores Mobiliários \| Aprovação do Código de Conduta aplicável às companhias do grupo \| Aprovação do Laudo de Avaliação \| Aprovação proposta de Incorporação da Rumo pela Companhia \| Celebração do Protocolo e Justificação de Incorporação da Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. pela Rumo S.A \| Definição da prática pelos administradores da Companhia de todos os demais atos necessários à implementação da Incorporação \| Eleição dos membros do Comitê de Auditoria \| Eleição dos membros do CPR \| Eleição dos membros do CRem \| Instalação do Comitê de Auditoria \| Instalação do Comitê de Remuneração (CRem) \| O voto favorável da Companhia nas Assembleias Gerais de Acionistas da Malha Norte e da Elevações Portuárias
30/11/2016	30/11/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	A adesão da Companhia ao segmento especial de listagem Novo Mercado da BM&FBovespa \| Aprovação da contribuição de ativos ferroviários e portuários que serão detidos pela Companhia após a Incorporação \| Aprovação da escolha da Empresa Avaliadora, responsável pela avaliação do acervo líquido da Rumo \| Aprovação da instalação do Comitê de Partes Relacionadas (CPR) \| Aprovação da Política para divulgação de Informações Relevantes e Negociação de Valores Mobiliários \| Aprovação do Código de Conduta aplicável às companhias do grupo \| Aprovação do Laudo de Avaliação \| Aprovação proposta de Incorporação da Rumo pela Companhia \| Celebração do Protocolo e Justificação de Incorporação da Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. pela Rumo S.A \| Definição da prática pelos administradores da Companhia de todos os demais atos necessários à implementação da Incorporação \| Eleição dos membros do Comitê de Auditoria \| Eleição dos membros do CPR \| Eleição dos membros do CRem \| Instalação do Comitê de Auditoria \| Instalação do Comitê de Remuneração (CRem) \| O voto favorável da Companhia nas Assembleias Gerais de Acionistas da Malha Norte e da Elevações Portuárias
16/09/2016	01/09/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração membros diretoria
02/09/2016	01/09/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração membros diretoria
09/06/2016	08/06/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovar a outorga de garantia fidejussória as obrigações a serem assumidas pela ALL Malha Norte, mediante aditamento a Notas de Crédito à Exportaçã \| Aprovar a outorga de garantia fidejussória no âmbito da 9ª emissão de debêntures simples da ALL - América Latina Logística Malha Norte S.A. \| Autorizar a diretoria a tomar as providências necessárias para pleno e integral cumprimento das deliberações
30/03/2016	29/03/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	apresentar como proposta a remuneração global da Administração para o exercício social de 2016 \| aprovação do relatório da administração e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2015 \| autorizar a convocação de Assembleia Geral da Companhia
02/03/2016	25/02/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da retificação das demonstrações financeiras e do Relatório da Administração referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2014, \| Autorização para convocação de Assembleia Geral da Companhia para deliberar sobre as demonstrações financeiras de 2014
19/01/2016	18/01/2016	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificar a celebração, pela Companhia, como avalista de CCB
05/11/2015	05/11/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de contrato de fiança
19/08/2015	17/08/2015	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Transferência de filial \| Transferência de filial
05/05/2015	04/05/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração Auditoria Independente \| Alteração de Membros do Conselho de Administração
05/05/2015	30/04/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Reeleição da Diretoria
16/04/2015	16/04/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aval da ALL - Debênture da Rumo
14/04/2015	13/04/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de Capital da Rumo na ALL \| Aval para Captação Financeira \| Aval para Emissão de Debêntures \| Aval para Fiança Bancária do BNDES
13/04/2015	13/04/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aumento de Capital da Rumo na ALL \| Aval para Captação Financeira \| Aval para Emissão de Debêntures \| Aval para Fiança Bancária do BNDES
02/04/2015	01/04/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es) \| Eleição de Diretor(es)
01/04/2015	01/04/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es) \| Eleição de Diretor(es)
31/03/2015	31/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Autorizar convocação da AGO \| Autorizar convocação da AGO \| Deliberação sobre as demonstrações financeiras e o relatório da administração \| Deliberação sobre as demonstrações financeiras e o relatório da administração \| Proposta de chapa para eleição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal \| Proposta de chapa para eleição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal \| Proposta de remuneração anual da Administração e do Conselho Fiscal \| Proposta de remuneração anual da Administração e do Conselho Fiscal
31/03/2015	31/03/2015	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras \| Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
23/03/2015	23/03/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ajustar a Relação de Substituição \| Aprovar o cancelamento do atual programa de ADRs \| Aprovar o cancelamento do Plano de Opção de Compra de Ações da ALL \| autorizar os diretores da Companhia a praticar todos os atos e tomar todas as providências cabíveis e necessárias para a consumação da Incorporação de Ações \| Cancelamento de Ações em Tesouraria \| Consignar a obtenção de todas as autorizações prévias que se faziam necessárias à consumação da Incorporação de Ações \| Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
06/02/2015	06/02/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Celebração de Contratos com a Arco Rail Locação de Equipamentos Ferroviários Ltda.
12/01/2015	12/01/2015	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Ratificação de Fianças - Contratos BNDES
05/01/2015	05/01/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	11ª Emissão de Debêntures Privada
30/12/2014	30/12/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contrato de Financiamento com BNDES \| Eleição de Diretor(es)
28/11/2014	27/11/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Nota de Crédito à Exportação - Banco do Brasil
16/09/2014	16/09/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Convocação Assembleia Geral Extraordináriaa
13/08/2014	13/08/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
31/07/2014	31/07/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Destituição de Diretor
17/07/2014	17/07/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração
15/07/2014	15/07/2014	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Criação de Filiais
11/06/2014	11/06/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros do Conselho de Administração
16/04/2014	15/04/2014	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer referente Protocolo e Justificação da Incorporação de Ações da ALL pela Rumo
15/04/2014	15/04/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Proposta de combinação de atividades entre ALL e Rumo \| Renúncia de membros do Conselho de Administração
26/03/2014	26/03/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Nova norma de alçada para atos da Diretoria
26/02/2014	25/02/2014	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
26/02/2014	25/02/2014	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Apresentação da Política de Tratamento de Riscos para os Administradores \| Apresentação da proposta da remuneração global da Administração \| Apresentação da proposta da remuneração global do Conselho Fiscal \| Aprovação do relatório da administração e das demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2013 \| Autorização da convocação de Assembleia Geral da Companhia
08/01/2014	08/01/2014	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Baixa de Filial em Porto Alegre/RS
20/12/2013	20/12/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Aval Nota de Crédito à Exportação da controlada ALL Malha Norte
14/11/2013	14/11/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação Aval Nota de Crédito à Exportação da controlada ALL Malha Norte
28/08/2013	05/08/2013	Reunião da Administração	Diretoria	Ata	Alteração de Diretor
14/08/2013	12/08/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Destituição de diretor \| Eleição de Diretor(es) \| Mudanças nas atribuições da Diretoria
19/07/2013	18/07/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Contrato de Financiamento entre sua controlada Vetria Mineração S.A. e a Financiadora de Estudos e Projetos FINEP
21/06/2013	21/06/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Alteração de Membros da Diretoria \| Eleição de Diretor(es)
06/06/2013	06/06/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
01/06/2013	31/05/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação da Oferta de Aquisição Facultativa da sua 5º e 6º Emissão de Debêntures
24/05/2013	16/05/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es)
02/05/2013	02/05/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de contrato
24/04/2013	24/04/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de Norma de Delegação e Fixação de Alçadas \| Renúncia de membro do Conselho de Administração
18/04/2013	18/04/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Eleição de Diretor(es) \| Eleição do Diretor de Relações com Investidores
15/03/2013	15/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Aprovação de proposta para remuneração global da administração \| Autorizar convocação AGO
08/03/2013	28/02/2013	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras
05/03/2013	04/03/2013	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Parecer acerca das Demonstrações Financeiras

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